|
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
X |
|
Дата проведення |
30.04.2017 |
Кворум зборів** |
100 |
Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 р. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора.
4. Звiт Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за результатами звiту Наглядової ради
5. Звiт та висновки Ревiзора. Прийняття рiшення за результатами висновкiв Ревiзора.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 р. Розподiл прибутку Товариства (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2016 р.
7. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства .
8. Внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. Обрання уповноважених осiб на пiдписання Статуту та здiйснення реєстрацiйних дiй.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: «Положення про Загальнi збори», «Положення про Наглядову Раду», «Положення про Ревiзора», «Положення про Виконавчий орган».
10. Вiдкликання членiв Наглядової ради у зв’язку з закiнченням термiну повноважень.
11. Обрання членiв Наглядової ради.
12. Вiдкликання Ревiзора Товариства у зв’язку з закiнченням термiну повноважень.
13. Обрання Ревiзора Товариства.
З усiх питань порядку денного прийнятi рiшення. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|